Der Fall Libra: Das Team hinter der Einführung soll begonnen haben, einen Teil des verdienten Geldes zu „waschen“.

Nach dem Skandal um den Fall $Libra wird nun behauptet, dass Insider des Starts, an dem auch Präsident Javier Milei beteiligt war , neue Schritte unternommen hätten, um einen Teil der erlangten Gelder zu waschen . Zunächst verschoben sie 4,5 Millionen Dollar von einem der vier mit dem Libra-Skandal in Verbindung stehenden Wallets auf ein neues. Mit einem Teil dieses Geldes führten sie dann Operationen mit einem anderen Memecoin durch, um einen Teil dieser Gelder zu „waschen“ .

Laut zwei Accounts, die auf die Verfolgung von Investitionen in Krypto-Assets spezialisiert sind, soll das Team hinter der Einführung von $Libra – und auch des Melania-Memecoins – damit begonnen haben, einen Teil des Geldes zu „waschen“ , das laut Hayden Davis, dem Kopf hinter $Libra, „aus Argentinien“ stammte. Laut dem Blockchain-Spezialisten Fernando Molina wurden gestern um 16:37 Uhr (argentinischer Zeit) aus einem der Wallets des an der Einführung von $LIBRA beteiligten Teams rund 4,5 Millionen US-Dollar auf ein neues Wallet übertragen.

Kryptowährungsberater $LIBRA sagte, Javier Milei habe „öffentliche Unterstützung“ garantiert

Twitter Hayden Mark Davis

„Dies ist das erste Mal seit dem 14. Februar, dass wir Bewegungen sehen“, sagte Molina im sozialen Netzwerk X. „Die Bewegung, die wir heute in einem der $Libra-Wallets gesehen haben, ist möglicherweise Teil einer größeren Operation zur Geldwäsche von Insidergeldern“, betonte der Spezialist.

Den Daten, die das Lookonchain-Konto verfolgen konnte, zufolge wäre genau das der Fall. „Es scheint, dass das interne Team von $Libra und $Melania Gelder wäscht“, hieß es in dem Konto. „Sie gaben 19.846 Sol (2,76 Millionen US-Dollar) aus, um einen Memecoin (Pope) mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 150.000 US-Dollar zu kaufen, und verkauften ihn für 175 Sol (24.000 US-Dollar), wobei sie 2,73 Millionen US-Dollar verloren. Diese 2,73 Millionen US-Dollar wurden tatsächlich auf „legale“ Weise in andere Geldbörsen geleitet! “.

Molina erläuterte das Manöver gegenüber La Nación : „Zuerst kauft die Wallet mit dem schmutzigen Geld beliebige Memecoins mit wenig Bewegung (sie müssen nicht einmal von ihnen selbst ins Leben gerufen worden sein). Gleichzeitig kauft eine andere Wallet, die nicht mit den vorherigen verknüpft ist, zuvor denselben Memecoin . Dann verkauft diese Wallet, die die Token zuvor gekauft hat, sie und nimmt das Geld aus dem Liquiditätspool, den die erste Wallet beim Kauf eingebracht hat.“

Mit anderen Worten: Durch eine Transaktion mit einem Memecoin – in diesem Fall POPE – wird Geld aus der „schmutzigen Wallet“, die mit dem Skandalprojekt in Verbindung steht, in eine „saubere“ Wallet transferiert . „Geldwäsche ist [in diesem Sektor] eine gängige Praxis“, sagte Molina. „Wenn sie vorsichtiger gewesen wären, hätten sie dies auch aus mehreren Wallets mit kleineren Beträgen tun können.“

Präsident Javier Milei war in einen Skandal verwickelt, als er für $LIBRA warb und des Betrugs beschuldigt wurde

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„Die Jungs von $Libra und $Melania haben mit dem Geld schwarze Magie betrieben: Sie schnappten sich 2,76 Millionen Sol, kauften eine irrelevante Memecoin mit einer Marktkapitalisierung von 150.000 und verkauften sie für nur 24.000. Ergebnis? Ein „Verlust“ von 2,73 Millionen, der tatsächlich in anderen sauberen Geldbörsen landete“, erklärte Spezialist Santiago Siri. Und er fügte hinzu: „ Das ist ein Klassiker der Kryptowäsche : Sie treiben das Volumen in die Höhe, lassen es wie eine legitime Operation aussehen und verschieben das Geld, ohne dass der Token so leicht springt.“ Wenn Sie sehen, dass Insider derart absurde Geschäfte machen, verlieren sie kein Geld … sie verheimlichen es.“

Die jüngsten Bewegungen der Kryptowährung wurden fast zwei Wochen nach Beginn des Skandals bekannt gegeben . $Libra wurde am Freitagnachmittag, dem 14., eingeführt, als Milei einen Beitrag von ihrem X-Konto veröffentlichte, in dem sie (in ihren eigenen Worten) die Kryptowährung „verbreitete“. „Das liberale Argentinien wächst!!!“ Ziel dieses privaten Projekts ist es, das Wachstum der argentinischen Wirtschaft durch die Finanzierung kleiner argentinischer Unternehmen und Start-ups zu fördern. Die Welt möchte in Argentinien investieren. „$Libra“, postete der Präsident zusammen mit einem Link zu dem Projekt, in dem das Token beworben wird.

Tweet milei libra.jpg

Sekunden später wurde eine Reihe von Käufen verzeichnet und der Handelspreis des Krypto-Assets fiel innerhalb von Minuten von 0,25 US-Dollar auf 5,54 US-Dollar . $Libra erreichte eine Marktkapitalisierung von über 4,5 Milliarden US-Dollar. Doch in weniger als fünf Stunden war diese Zahl verschwunden . Nach Erreichen des Höchstpreises wurden massive Verkäufe im Wert von fast 1,5 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Viele virtuelle Geldbörsen erzielten Gewinne von mehr als 8 Millionen US-Dollar .

Um Mitternacht beschloss Javier Milei, seinen Beitrag zu löschen und eine neue Nachricht zu posten, in der er den Vorfall erklärte, doch die Nachricht ließ im Krypto-Ökosystem die Alarmglocken schrillen. „Diese Währung ist eine Katastrophe. „Mehr als 80 % der Token sind in fünf Wallets konzentriert“, warnte eine der am häufigsten verwendeten Kryptowährungsanwendungen in Argentinien. Der Präsident sieht sich im In- und Ausland mit einer Reihe von Betrugsvorwürfen konfrontiert. Der Gewinn des Teams hinter $Libra beträgt rund 110 Millionen US-Dollar .